公告日期：2025-05-14

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-034
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日召
开了公司 2024 年年度股东大会，顺利换届选举产生了公司第五届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，公司于当日下午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第一次会议。会议应到董事 9 名，实到董事9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

公司 2024 年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会成员，公司第五届
董事会成员为：李明焱先生、李振皓先生、李振宇先生、林荣志先生、徐靖先生、刘国芳女士、钱弘道先生、祝明女士、金瑛女士九位董事，其中钱弘道先生、祝明女士、金瑛女士为独立董事。

根据《公司章程》等有关规定，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，
期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，第五届董事会换届选举了各专门委员会，其中公司第五届董事会战略委员会成员 5 名，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员各 3 名，任期与各委员董事任期一致。董事会各专门委员会选举人员如下（简历附后）：

公司第五届董事会战略与 ESG 委员会：李明焱先生、祝明女士、李振宇先生、林荣志先生、徐靖先生，其中李明焱先生担任主任委员。

公司第五届董事会审计委员会：金瑛女士、钱弘道先生、李明焱先生，其中金瑛女士担任主任委员。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会：祝明女士、金瑛女士、李明焱先生，其中祝明女士担任主任委员。

公司第五届董事会提名委员会：钱弘道先生、祝明女士、李振皓先生，其中钱弘道先生担任主任委员。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》规定，经董事会拟任董事长提名，公司第五届董事会同意聘任李振宇先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议并通过《关于聘任公司副总经理等人员的议案》

根据《公司章程》规定，为保障公司经营有序开展，经公司拟聘任的总经理提名，公司第五届董事会同意聘任林荣志先生、王汉波先生、徐靖先生为公司副总经理；聘任刘国芳女士为公司副总经理兼董事会秘书（已经上海证券交易所资格审核通过）；聘任祝彪先生为公司财务负责人；任期与本届董事会任期一致。
（简历附后）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，同意聘任刘佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。（简历附后）

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日

附件：相关人员简历李明焱先生，1960 年生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司董事长，兼任武义寿仙谷中药饮片有限公司执行董事、金华寿仙谷药业有限公司总经理、金华市康寿制药有限公司执行董事、浙江寿仙谷健康药房连锁有限公司执行董事、金华市寿仙谷网络科技有限公司执行董事、金华庆余寿仙谷国药有限公司执行董事、浙江武义农村商业银行股份有限公司董事、浙江老字号新信息科技有限公司监事、浙江寿仙谷投……
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