公告日期：2025-05-01

公司代码：603896 公司简称：寿仙谷
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司

Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co., Ltd.

（浙江省武义县壶山街道商城路 10 号）

2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月十三日

目 录

浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......1
浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......3
议案一：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2024 年度工作报告......5
议案二：浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2024 年度工作报告......18
议案三：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告......22
议案四：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案......28
议案五：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）......29
议案六：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预案......30
议案七：关于公司申请 2025 年度综合授信额度及相关担保事项的议案......42
议案八：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案...... 44
议案九：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案......45
议案十：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案......46
议案十一：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案......47
议案十二：关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案......48
议案十三：关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案......50
议案十四：关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案......52
I

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召集人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

二、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 13 日 14:00

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等
信 息 。 投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

三、现场会议地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号公司会议室

四、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

五、股权登记日：2025 年 5 月 6 日

六、会议出席对象：

1、于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

七、现场会议议程：

1、会议主持人宣布现场会议开始

2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例

3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级
管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员

4、宣读会议须知

5、提请股东大会审议议案

6、推选监票人

……
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