公告日期：2025-04-18

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会

2024 年度履职报告

根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《公司章程》、《寿仙谷董事会审计委员会议事规则》等有关规定，浙江寿仙谷医 药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员 会”）本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司 的外部审计并指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。现将 委员会 2024 年度工作汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议并通过了《关于
选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，选举韩海敏先生、贝赛先生、 刘国芳女士为审计委员会成员，其中韩海敏先生担任主任委员。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关
于变更董事会审计委员会委员的议案》，同意选举董事长李明焱先生担任第四届 董事会审计委员会委员，任期至第四届董事会届满之日止。变更后公司第四届董 事会审计委员会委员为：韩海敏先生（主任委员）、贝赛先生、李明焱先生。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开 3 次会议，各位委员切实履行了忠实义务
和勤勉义务，充分发挥和运用自身的专业优势，为董事会的科学、高效决策提供 了重要的意见和建议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项

1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会
第四届董事会审计 2023 年度履职报告》

2024 年 4 月 24 日 委员会 2024 年第一 2、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度财务决
次会议 算报告》

3、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度报告》

（全文及摘要）

4、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度日常关
联交易预案》

5、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会
2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

7、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》

8、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度内部控
制评价报告》

9、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年第一季度
报告》

第四届董事会审计 1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年半年度报
2024 年 8 月 26 日 委员会 2024 年第二 告》（全文及摘要）

次会议 2、 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

第四届董事会审计 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年三季度报
2024 年 10 月 27 日……
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