公告日期：2025-04-18

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-014
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八
次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合线上会议方式召开，会议通
知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司总经理 2024 年度工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会 2024

（四）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会听取。

（五）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
公司 2024 年度财务报表系依据财政部《企业会计准则》编制，在所有重大方面公允地反映了公司2024年末的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司董事会同意对外报出。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案》
公司拟以 2024 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.70 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷 2024 年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年年度报告》（全文及摘要）

容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定编制，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，公司董事会同意对外报出。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷 2024 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》

公司 2024 年度可持续发展报告真实反映了公司 2024 年度在环境、社会及公
司治理方面的发展与实践成果，反映了公司的运行情况，公司董事会同意对外报出。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷 2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息……
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