公告日期：2025-04-18

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-017
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2025 年度日常关联交易预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

公司 2025 年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以及公司生产
经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况

（一）审议程序

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“寿仙谷”或“公司”）第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议、第四届董事会审计委员会2025 年第一次会议，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预案》，关联董事李明焱先生、李振皓先生和李振宇先生对该项议案回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决此议案。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预案》，独立董事认为：公司2025 年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；一致同意将该议案提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

预计金额
交易 2024 年度 2024 年度 与实际发
类别 内容 关联方 预计发生 实际发生 生金额差
金额 金额 异较大的
原因

采购 武义森宝食用菌专业合作社 1,500.00 958.36 不适用

向关 材料 武义金丰包装有限公司 / 0.19 不适用

联方 浙江寿仙谷健康科技有限公司 800.00 125.93 不适用
采购 采购

商品 商品 杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司 1 100.00 0.37 不适用

小计 2,400.00 1,084.85 /

金华庆余寿仙谷国药有限公司 1,000.00 199.02 不适用

杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司 1 5,000.00 1,490.20 产品销售
未达预期

浙江寿仙谷济世健康发展有限公司 5,000.00 469.33 省外拓展
未达预期

浙江武义农村商业银行股份有限公 / 0.34 不适用
向关 销售 ……
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