公告日期：2025-04-18

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-026

债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日

至2025 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供
的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股
东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案
情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍
可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东
非累积投票议案

1 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》 √

2 《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》 √

3 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 √

4 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案》 √

5 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年年度报告》（全文及摘要） √

6 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预案》 √

7 关于公司申请 2025 年度综合授信额度及相关担保事项的议案 √

8 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 √

9 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

10 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案》 √

11 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案》 √

累积投票议案

12.00 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 应选董事
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。