公告日期：2025-04-18

浙江寿仙谷医药股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（王如伟）

作为浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“寿仙谷”或“公司”）的独立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《寿仙谷独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）个人履历及兼职情况

本人王如伟，1967 年出生，日本国立岛根大学医学博士，教授级高工、博士生导师（浙江大学、沈阳药科大学、浙江中医药大学）。曾任温州医科大学附属六院业务副院长，浙江康恩贝制药股份有限公司副董事长、总裁、嘉和生物股份有限公司副董事长、总裁，杭州泰格医药科技股份有限公司执行副总裁、杭州泰珑创业投资合伙企业（有限合伙）创始合伙人、董事总经理等职务。2010 年至今任国家药典委员会委员，2021 年 5 月至今任本公司独立董事，同时兼任中科院特聘研究员，华东医药股份有限公司独立董事、江苏瑞科生物技术股份有限公司非执行董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我和我的直系亲属、主要社会关系成员均未持有公司股份，与公司之间不存在雇佣关系、交易关系，亦未在公司、公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。我们不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，10 次董事会。本人积极出席历次会
议，参加了公司召开的所有董事会会议及股东大会，其中 2023 年年度股东大会因公委托独立董事韩海敏先生代为出席。会议召开前本人主动调查并获取做出决策所需要的资料，并了解公司的生产经营和运作情况，为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审阅文件，并对所议事项充分发表自己的意见和建议。本人认为公司在 2024 年度召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策和重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会各项议案进行了独立、审慎的判断，没有提出异议，全部投了赞成票，未有反对和弃权的情况。

参加董事会情况 参加股东
大会情况

本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两 出席股东
董事会次数 次数 参加次数 次数 缺席次数 次未亲自参 大会次数
加会议

10 10 9 0 0 否 3

2、出席董事会专业委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开了 3 次审计委员会、2 次提名委员会、1 次战略委员会、
1 次薪酬与考核委员会及 1 次独立董事专门会议。作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员，本人出席了所有应出席的董事会专业委员会，认真审阅会议议案及相关材料，对各项议案进行研究和审议，为董事会决策提供了专业支持切实履行了独立董事的责任与义务。同时，通过独立董事专门会议对于公司关联交易事项进行了审议，重点关注了关联交易的程序规范性和定价的合理公允性，保证关联交易的公平公正，保护公司及股东的利益。本人认为，公司薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会会议及及独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进提升公司内部审计人员业务知识和审计技能，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人参加了公司 2023 年报沪市主板大健康……
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