公告日期：2025-03-07

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-006
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“寿仙谷”或“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益，结合自身经营实际和发展战略，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主业，推动企业高质量发展

坚持“科技立企”“管理强企”，聚焦“营销兴企”，继续深耕中医药大健康领域，以灵芝、铁皮石斛、西红花等名贵中药材的优良品种选育、栽培、研发、生产和营销为主业，围绕“打造有机国药第一品牌”和“打造世界灵芝领导品牌”目标，加速推进市场拓展、数字化升级、科技研发，厚植寿仙谷高质量发展产能。
市场拓展方面：坚持“名医、名药、名店”，创新全链盈利模式，打造现代市场体系，摸索渠道和品牌协同发展的高效运营模式。推进省外市场经销制改革，打造城市样板市场。发挥公司基地独特的产品生产原生态展示优势，构建工旅销售体系，助力品牌建设和创意消费场景挖掘。以科研领先为抓手，充分利用“国家科学技术进步一等奖”等荣誉及药理药效临床研究成果，加强宣传策划，提升品牌知名度与消费者信任度。严格价格管理，坚守价格底线。

数字化升级方面：以信息化建设为抓手，围绕“未来农场、未来工厂、未来
市场、未来科技、综合管理”，推动公司各业务领域数字化升级，实现从育种到栽培、从加工到销售、从推广到应用的智能化管理，全面打造“数据+平台+智能+产业”的数字化新生态。

科技研发方面：结合公司发展现状及中长期发展规划，聚焦优良品种选育、新产品开发、标准制定、知识产权保护、药理药效研究、临床试验研究、科技项目申报等工作；推动“未来科技”数智系统整合、研发实验室建设、科研人才引育、全产业链科研开展与成果转化，夯实企业内生动力。

二、持续稳定分红，积极回报投资者

高度重视投资者回报，坚持共享发展和长期分红理念。继续贯彻《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东回报规划》（2024-2026），在保证公司正常经营和长远发展的前提下，科学制定分红方案；全力推动公司高质量发展，提升公司盈利水平，切实保障投资者回报，与全体股东共享发展红利，努力实现公司价值和股东利益最大化。

自上市以来，公司每年的现金分红比例均在 30%以上，截至公告日，已累计现金分红达 5.47 亿元（含回购注销 1.65 亿元）。

未来，公司将综合考虑行业发展趋势、公司发展阶段、盈利能力、经营资金需求及股东意愿等多方面因素，兼顾股东的即期利益和长远利益，进一步完善持续、稳定、科学的股东回报机制，适时推进股权激励、股份回购注销等，增强投资者获得感。

三、重视信息披露质量，畅通投资者沟通桥梁

严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定，严格履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整，保护投资者合法权益。以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提高信息披露质量。自愿披露 ESG 报告，以图文并茂的方式向投资者展示公司在推动绿色发展、保障信息安全、持续科技创新、参与公益慈善、保障员工权益等方面的积极作为，塑造公司在资本市场的良好形象。

高度重视投资者关系管理工作，贯彻落实《寿仙谷投资者关系管理办法》，始终秉持着“以投资者为中心”的理念，不断提升投资者关系管理水平。通过“上证 e 互动”、投资者热线、企业邮箱等多种渠道和方式及时回应投资者关切；常态化召开股东大会、业绩说明会、举办投资者接待日活动等，积极参加机构策略会，接待投资者实地调研，主动与投资者进行有效沟通，向投资者展示公司的核心价值与发展蓝图，深化投资者对公司的认识与理解。

四、持续完善公司治理，强化“关键少数”责任

持续关注法规更新，严格对照监管部门最新颁布、修订的规范性文件，结合公司实际情况全面……
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