公告日期：2025-04-26

公司代码：603895 公司简称：天永智能
上海天永智能装备股份有限公司

2024 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人荣俊林、主管会计工作负责人黄微微及会计机构负责人（会计主管人员）仲香香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计，2024年归属于母公司股东的净利润-178,255,663.40元，公司提取了10%的法定盈余公积金0元，当年可供分配利润-178,255,663.40元，报告期末可供分配利润-320,955,958.79元。基于以上情况，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
无
十一、其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标......4

第三节 管理层讨论与分析......10

第四节 公司治理......40

第五节 环境与社会责任......58

第六节 重要事项......60

第七节 股份变动及股东情况......91

第八节 优先股相关情况......96

第九节 债券相关情况......97

第十节 财务报告......97

载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖
章的财务报表

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、
《中国证券报》上披露过的公司文件正本及公告原稿

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

天永智能、本公司、公司 指 上海天永智能装备股份有限公司

茗嘉投资 指 上海茗嘉投资有限公司

荣永投资 指 上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）

太仓天永、天永锂电 指 天永锂电自动化设备（太仓）有限公司,原天永机械
电子（太仓）有限公司，天永智能全资子公司

天锐测试、上海峄亿 指 上海峄亿新能源有限公司，原名上海天锐朗舸动力机
械测试技术有限公司，天永智能全资子公司

中科天永 指 上海中科天永智能科技有限公司，天永智能控股子公
司

普亚能源 指 江苏普亚能源科技有限公司，天永智能参股公司

股东大会 指 上海天永智能装备股份有限公司股东大会

董事会 指 上海天永智能装备股份有限公司董事会

监事会 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。