公告日期：2025-04-26

上海天永智能装备股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，上海天永智能装备股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就2024年度审计委员会履职情况作如下汇报。

一、审计委员会基本情况

审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事崔光灿先生担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责。

二、审计委员会会议召开情况

会议名称 召开时间 出席情况 审议事项

审议通过：

1、《关于<公司2024年度董事会审计委员会
履职情况报告>的议案》

第三届董事会审 2、《公司2024年年度报告全文及摘要》

计委员会第七次 2024年4月26 全体委员 3、《关于公司2024年度内部控制自我评价
会议 日 报告的议案》

4、《关于公司续聘2025年度审计机构并提请
股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
5、《关于公司2024年第一季度报告的议案》
6、《关于计提资产减值准备的议案》

第三届董事会审 2024年6月14 审议通过：

计委员会第八次 日 全体委员 1、《关于向控股股东借款暨关联交易的议
会议 案》

第三届董事会审 2024年8月8 审议通过：

计委员会第九次 日 全体委员 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》

会议

第三届董事会审 2024年8月29 审议通过：

计委员会第十次 日 全体委员 1、《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
会议

第三届董事会审 2024 年 10 月 审议通过：

计委员会第十一 28 日 全体委员 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
次会议

三、审计委员会2024年度主要工作内容

2024年度公司董事会审计委员会委员严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构发布的规范性文件要求以及公司《审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等制度的规定，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、关联交易事项、内部控制规范实施情况、财务报告及内部控制审计机构的聘任等重点事项的审议开展工作，具体情况如下：

（一）全程跟踪并督促公司2024年度审计工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性。公司聘请的外部审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，我们认为天职国际会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，能够保证整个审计工作的真实、完整和客观公正。

2、审阅公司编制的财务会计报表，并有针对性地对后续的审计工作提出专业建议。我们与天职国际会计师事务所就2024年度审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，确认了年度审计计划和相关工作安排。

3、在年审工作的不同开展节点与审计机构会计师进行沟通，我们就年审工作是否按计划启动、工作进展及主要节点完成情况、是否能够按照计划时间出具审计报告等问题进行交流，对审计机构的初步审计结果与会计师进行交流并审阅财务报表，详细了解年审工作中发现的问题和解决方案。我们对年审机构出具的审计报告及公司财务报告进行沟通并……
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