公告日期：2025-04-26

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-018

上海天永智能装备股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

（一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月25日以现场和通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

（二）本次会议通知于2025年4月15日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会全体董事讨论并总结了2024年度全年的工作情况，并由董事长草拟了《上海天永智能装备股份有限公司2024年度董事会工作报告》，提请董事会予以审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理就2024年度主要经营工作、2025年主要经营方针目标和任务进行了汇报。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事崔光灿、朱安达、乔军海分别就2024年度工作情况做了总结，并草拟了《上海天永智能装备股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，提请董事会予以审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职报告。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事独立性自查情况的议案》

公司在任独立董事崔光灿、朱安达、乔军海对报告期内的独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《上海天永智能装备股份有限公司独立董事 2024 年度独立性情况自查报告》。董事会认真核查独立董事出具的报告后认为，公司现任独立董事与公司之间均不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度任职期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：关联独立董事崔光灿、朱安达、乔军海回避表决。4 名赞成，占全体非关联董事人数的 100％；0 名弃权；0 名反对。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
公司董事会审计委员会讨论总结了2024年度工作情况，并草拟了《上海天永智能装备股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2024年度财务报告已经董事会审计委员会全体同意，并提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

截止2024年12月31日，公司合并报表口径资产总额1,176,946,619.25元，净资产总额为181,618,068.80元。2024年度实现营业务收入469,397,313.92元，同比下降21.10%；实现利润总额-207,866,472.12元，同比下降34.75%；归属于公司股东的净利润-178,255,663.40元，同比下降64.36%；经营活动产生的现金流量净额为23,288,467.44元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计，2024年归属于母公司股东的净利润-178,255,663.40元，公司提取……
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