公告日期：2025-12-27

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2025-084
债券代码：113667 债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26
日举行了公司第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）。根据《公司章程》的规定，在事情紧急且全体董事没有异议的情况下，可不受董事会召开 3 日前通知时限的限制。本次会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于不提前赎回“春 23 转债”的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

自 2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 26 日，已有 15 个交易日的收盘价格不
低于“春 23 转债”当期转股价格 10.15 元/股的 130%（即 13.195 元/股），即发
生连续 30 个交易日内累计有 15 个交易日公司股票价格不低于当期转股价格的130%的情形，已触发“春 23 转债”的有条件赎回条款。

鉴于“春 23 转债”发行上市时间较短，距离 6 年存续届满期尚远（存续的
起止日期：2023 年 3 月 17 日至 2029 年 3 月 16 日），综合考虑公司实际情况、
股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不行使“春 23 转债”的提前赎回权利，不
提前赎回“春 23 转债”。同时自本次会议后未来 3 个月内（即 2025 年 12 月 27
日至 2026 年 3 月 26 日），如再次触发“春 23 转债”有条件赎回条款的，公司亦
不行使“春 23 转债”的提前赎回权。

自 2026 年 3 月 26 日之后的首个交易日重新起算，若“春 23 转债”再次触
发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“春 23 转债”的提前赎回权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不提前赎回“春 23 转债”的公告》（公告编号：2025-083）。

2、审议通过了《关于提请召开临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司后续将以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开临时股东会，召开时间将另行通知，公司将于会议召开 15 日前在公司指定信息披露媒体上披露临时股东会的会议通知。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日

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