公告日期：2025-05-08

苏州春秋电子科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

中国·苏州

2025 年 5 月

目 录

一、会议议程 ...... 3
二、会议须知 ...... 5
三、会议议案 ...... 6

....议案一：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 6

....议案二：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 7

....议案三：关于《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案 ...... 8

....议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案 ......9

....议案五：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 10
....议案六：关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 . 11 ....议案七：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审

计机构的议案 ......12
....议案八：关于确认公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 .... 13

....议案九：关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案 ...... 14

....议案十：关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 15
....议案十一：关于授权公司为子公司提供担保额度的议案 ...... 16
....议案十二：关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案 ...... 18 ....附件一：苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ..19 ....附件二：苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ..25 ....附件三：苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 ....28
四、关于投票表决的说明 ...... 35

一、会议议程

一、会议时间

现场会议：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00

网络投票：2025 年 5 月 13 日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号 公司会议室

三、会议主持人

苏州春秋电子科技股份有限公司董事长薛革文先生。

四、会议审议事项

1、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案；

4、关于 2024 年度利润分配预案的议案；

5、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案；

6、关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案；

7、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案；

8、关于确认公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案；

9、关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案；

10、关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案；

11、关于授权公司为子公司提供担保额度的议案；

12、关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案。

五、会议流程

（一）会议开始

1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:00-13:45）

2、会议主持人宣布会议开始（14:00）
3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。
（二）宣读议案
1、宣读股东大会会议议案。
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
3、推选监票人和计票人；
4、股东投票表决；
5、监票人统计表决票和表决结果；
6、监票人代表宣布表决结果。
（四）会议决议
1、宣读股东大会表决决议；
2、律师宣读法律意见书。
（五）会议主持人宣布股东大会结束。

二、会议须知

为了维护苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》……
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