公告日期：2025-04-23

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2025-013
债券代码：113577 债券简称：春秋转债

债券代码：113667 债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日
举行了公司第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2025年 4 月 11 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到7 人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于〈公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》，供投资者查阅。

4、审议通过了《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

5、审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

独立董事沈晓华女士、王亚先生、钱军辉先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，供投资者查阅。

6、审议通过了《关于〈公司 2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度内部控制评价报告》，供投资者查阅。

8、审议通过了《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定和要求，根据公司 2024 年度的募集资金存放与使用情况制作了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015），供投资者查阅。

9、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。公司回购股票专用账户持有公司股份 9,136,891 股，该股份按规定不参与本次利润分配。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 439,065,657 股，减去回购股票专用
账户中公司回购……
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