公告日期：2026-01-17

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2026-005

浙江新澳纺织股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日召开
2026 年第一次临时股东会，选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董事，上述人员与职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会成员，并完成高级管理人员和证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

1、董事长：沈建华先生

2、副董事长：华新忠先生

3、董事会成员：沈建华先生、华新忠先生、刘培意先生、王玲华女士、王雨婷女士、张林锋先生（职工代表董事）、张焕祥先生（独立董事）、屠建伦先生（独立董事）、沈彦秉先生（独立董事）

4、代表公司执行公司事务的董事、法定代表人：沈建华先生

公司第七届董事会成员自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。董事简要情况具体详见附件。

二、第七届董事会专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与可持续发展（ESG）委员会。各专门委员会成员任期自第七届第一次董事会审
议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：

董事会专门委员会 成员 召集人

审计委员会 屠建伦、沈建华、沈彦秉 屠建伦

提名委员会 张焕祥、沈建华、沈彦秉 张焕祥

薪酬与考核委员会 沈彦秉、沈建华、屠建伦 沈彦秉

战略与可持续发展（ESG）委员会 沈建华、华新忠、张焕祥 沈建华

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会召集人屠建伦先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

（一）总经理：华新忠先生

（二）副总经理：刘培意先生（常务副总经理）、沈剑波先生、王玲华女士、陈星女士

（三）财务总监：王玲华女士

（四）董事会秘书：郁晓璐女士

（五）证券事务代表：朱一帆女士

上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。高级管理人员简要情况详见附件。

四、联系方式

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 浙江新澳纺织股份有限公司证券部
邮政编码：314511

联系邮箱：yxl@xinaotex.com、zyf@xinaotex.com

联系电话：（0573）88455801

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2026 年 1 月 17 日
附件：
沈建华：男，1964 年出生，中国国籍，高中学历，正高级经济师。历任桐乡市芝村丝厂助理会计、桐乡市新华羊毛衫厂财务科长、桐乡市新华毛纺联营厂厂长、浙江新中和羊毛有限公司董事。1995 年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事长、总经理。2007 年 12 月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事长。现任本公司董事长，浙江新澳实业有限公司董事长，桐乡市新新典当有限责任公司董事，浙江茂森置业有限公司董事，浙江恒易生物科技有限公司董事。

截至本公告披露日，沈建华先生直接持有公司股份 103,872,587 股，并通过浙江新澳实业有限公司控制公司股份 222,768,000 股，系公司实际控制人。沈建华先生系公司董事王雨婷女士关系密切的家庭成员，其不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高……
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