公告日期：2025-12-06

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-051
浙江新澳纺织股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次
会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025
年 11 月 28 日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案事前已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

关联董事沈建华、华新忠、刘培意、张林锋、王玲华、王雨婷回避了对该议案的表决，其余 3 名董事参与了表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（二）审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司注册资本由人民币 730,241,443 元变更为人民币 730,157,443元，公司股份总数由 730,241,443 股变更为 730,157,443 股。同意对《公司章程》
相应条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（三）审议并通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本议案事前已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

关联董事沈建华、华新忠、刘培意、张林锋、王玲华、王雨婷回避了对该议案的表决，其余 3 名董事参与了表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，根据董事会提名委员会的推荐，提名沈建华先生、华新忠先生、刘培意先生、王玲华女士、王雨婷女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

提名公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）：

（1）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名沈建华先生为第七
届董事会非独立董事候选人；

（2）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名华新忠先生为第七
届董事会非独立董事候选人；

（3）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名刘培意先生为第七
届董事会非独立董事候选人；

（4）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名王玲华女士为第七
届董事会非独立董事候选人；

（5）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名王雨婷女士为第七
届董事会非独立董事候选人；

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，根据董事会提名委员会的推荐，提名张焕祥先生、屠建伦先生、沈彦秉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

提名公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）：

（1）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名张焕祥先生为第七
届董事会独立董事候选人；

（2）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名屠建伦先生为第七
届董事会独立董事候选人；

（3）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名沈彦秉先生为第七
届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司……
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