公告日期：2025-12-06

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-054

浙江新澳纺织股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年1月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日

至2026 年 1 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √

2 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

累积投票议案

3.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 应选董事（5）人
3.01 选举沈建华先生为公司第七届董事会非独立董事 √

3.02 选举华新忠先生为公司第七届董事会非独立董事 √

3.03 选举刘培意先生为公司第七届董事会非独立董事 √

3.04 选举王玲华女士为公司第七届董事会非独立董事 √

3.05 选举王雨婷女士为公司第七届董事会非独立董事 √

4.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人
4.01 选举张焕祥先生为公司第七届董事会独立董事 √

4.02 选举屠建伦先生为公司第七届董事会独立董事 √

4.03 选举沈彦秉先生为公司第七届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。详见公司于 2025
年 12 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：参与公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账……
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