公告日期：2025-09-13

浙江新澳纺织股份有限公司
二○二五年第二次临时股东会

会议材料

二○二五年九月二十二日·浙江桐乡

目 录

2025 年第二次临时股东会会议议程......1
2025 年第二次临时股东会会议须知......3
关于回购注销部分限制性股票的议案......5
关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案......6
关于修订《独立董事工作制度》的议案......7
关于修订《授权管理制度》的议案......8
附件 1 独立董事工作制度......9
附件 2 授权管理制度......19

2025 年第二次临时股东会会议议程

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2025年9月22日

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东会召开当日2025年9月22日的9:15-15:00。

现场会议时间：2025年9月22日（星期一）下午14:00开始
现场会议地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥·浙江新澳纺织股份有限公司（以下
简称“公司”）会议室

会议主持人： 沈建华先生
一、会议介绍
1、主持人宣布会议开始，介绍到会股东及来宾情况；
2、董事会秘书宣读会议须知和表决方法说明。
二、议案审议、表决
1、选举两名股东代表参加计票和监票工作；
2、审议以下议案：

序号 议案名称 是否为特别

决议事项

非累计投票议案

1 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 是

2 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 是

3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 否

4 《关于修订<授权管理制度>的议案》 否

3、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。
4、由律师、股东代表共同负责计票、监票。
三、宣布决议
1、主持人根据现场表决结果及网络投票结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘书宣读股东会决议。
2、见证律师宣读股东会见证意见。

3、与会董事签署会议决议与会议记录
4、主持人宣布闭会。

浙江新澳纺织股份有限公司
二○二五年九月二十二日

2025 年第二次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议规则：

一、本次股东会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。

二、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东会应遵循本次股东会会议规则，共同维护会议秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、参加会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（一）现场会议参加办法：

1、2025 年 9 月 15 日为本次股东会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2025 年 9 月 17 日上午 9 时至下
午 4 时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。

3、现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

4、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表的监督下进行现场表决票统计。……
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