公告日期：2025-05-01

浙江新澳纺织股份有限公司

二○二四年年度股东会

会议材料

2025年5月13日·浙江桐乡

目 录

2024 年年度股东会会议议程...... 1
2024 年年度股东会会议须知...... 4
议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案二 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......7
议案三 公司 2024 年年度报告及其摘要......8
议案四 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......9
议案五 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案......14
议案六 关于公司 2024 年度利润分配的议案......16
议案七 关于授权公司及子公司 2025 年度融资授信总额度的议案......17
议案八 关于公司与子公司、子公司之间 2025 年预计担保的议案......18议案九 关于续聘天健会计师事务所担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案......19
议案十 关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案......20
议案十一 关于非独立董事薪酬方案的议案......21
议案十二 关于独立董事薪酬方案的议案......22
议案十三 关于监事薪酬方案的议案......23
议案十四 未来三年(2025 年-2027 年) 股东回报规划......24
议案十五 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......25
议案十六 关于修订《股东大会议事规则》的议案......26
议案十七 关于修订《董事会议事规则》的议案......27
议案十八 关于修订《关联交易管理制度》的议案......28
非表决事项......29
附件 1 浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......30
附件 2 浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......41
附件 3 浙江新澳纺织股份有限公司股东会议事规则......45
附件 4 浙江新澳纺织股份有限公司董事会议事规则......56
附件 5 浙江新澳纺织股份有限公司关联交易管理制度......64

2024 年年度股东会会议议程

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2025年5月13日

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东会召开当日2025年5月13日的9:15-15:00。

现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午14:00开始
现场会议地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥·浙江新澳纺织股份有限公司（以下
简称“公司”）会议室

会议主持人： 沈建华先生
一、会议介绍
1、主持人宣布会议开始，介绍到会股东及来宾情况；
2、董事会秘书宣读会议须知和表决方法说明。
二、议案审议、表决
1、选举两名股东代表参加计票和监票工作；
2、审议以下议案：

序号 议案名称 是否为特别

决议事项

非累计投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 否

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 否

3 《公司 2024 年年度报告及其摘要》 否

4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 否

5 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 否

6 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 否

7 《关于授权公司及子公司 2025 年度融资授信总额 否

度的议案》

8 《关于公司与子公司、子公司之间 2025 年预计担保 是

的议案》

9 《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2025 年度 否

财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

10.00 《关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案》 否

10.01 关于沈建华先生 2024 年度薪……
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