公告日期：2025-04-18

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-005
浙江新澳纺织股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年
4 月 3 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议并通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》

本议案事前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

公司 2024 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议并通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

公司拟以实施 2024 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计派发现金红利总额为 219,147,282.90
元。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述 2024 年度利润分配按目前公司总股本 730,490,943 股计算，实际须以
2024 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。《关于 2024 年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议并通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

《公司 2024 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东会听取。

（八）审议并通过了《关于公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报告的议案》

本议案事前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

《董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报告》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（九）审议并通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案事前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

《2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十）审议并通过了《关于授权公司及子公司 2025 年度融资授信总额度的议案》

为了确保公司及子公司现有生产经营工作的顺利进行，同时确保工程建设项目按预定计划有序推进，公司及子公司拟在利用自有积累资金发展的基础上，向有关银行申请授信额度，以便在项目建设及生产经营所需资金暂时不足时向银行申请融资，具体拟申请额度如下：

1、2025 年公司及子公司在 90 亿元人民币（含等值外币）总额度内申请银
行综合授信额度。

2、上述授权有效期自公司股东会审议批准本议案之日起至公司召……
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