公告日期：2025-04-18

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-016

浙江新澳纺织股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024 年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日14 点 00 分

召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日

至 2025 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《公司 2024 年年度报告及其摘要》 √

4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 √

7 《关于授权公司及子公司 2025 年度融资授信总 √

额度的议案》

8 《关于公司与子公司、子公司之间 2025 年预计 √

担保的议案》

9 《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2025 年 √

度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

10.00 《关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案》 √

10.01 关于沈建华先生 2024 年度薪酬的事项 √

10.02 关于华新忠先生 2024 年度薪酬的事项 √

10.03 关于刘培意先生 2024 年度薪酬的事项 √

10.04 关于沈剑波先生 2024 年度薪酬的事项 √

10.05 关于王玲华女士 2024 年度薪酬的事项 √

10.06 关于王雨婷女士 2024 年度薪酬的事项 √

10.07 关于冯震远先生 2024 年度薪酬的事项 √

10.08 关于俞毅先生 2024 年度薪酬的事项 √

10.09 关于屠建伦先生 2024 年度薪酬的事项 √

10.10 关于张焕祥先生 2024 年度薪酬的事项 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。