公告日期：2025-04-18

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-012
浙江新澳纺织股份有限公司

关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年度日常关联
交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

本次关联交易系子公司日常关联交易，属于正常生产经营活动所需，符
合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公平、公正、公开原
则，符合公司和股东利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。

此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对
关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年4月3日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于子公司2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024年度日常关联交易的金额在上年预计金额内，交易基于平等、互利的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东的利益。本次2025年度日常关联交易预计是以2024年日常关联交易实际发生额以及2025年经营计划为基础，遵循公平、公正、公开的市场原则，符合公司的实际情况和利益。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；不会对公司独立性带来影响。
同意将此议案提交董事会审议。

本次关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，

2、2025年4月3日，公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过了《关于子公司2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联委员回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案，认为公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影响较小。
3、2025年4月16日，公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于子公司2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈建华、华新忠、刘培意、王雨婷回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

上年（前 预计金额与实际发
关联交易类 上年（前次）

关联人 次）预计金 生金额差异较大的
别 实际发生金额

额 原因

向关联人购 宁夏中银绒业

买燃料和动 公共服务管理 1200 1056.73 不适用

力 有限公司

合计 - 1200 1056.73 -

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计子公司宁夏新澳羊绒有限公司（简称 “新澳羊绒”）与各关联方2025年度发生的日常关联交易金额1650万元。在日常关联交易预计总额范围内，公司及子分公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额可进行额度内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

本年年 本次预
初至披 计金额
本次 露日与 上年实 与上年
关联交 预计 占 同 类 ……
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