公告日期：2025-04-25

新华网股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位董事：

作为新华网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，在 2024 年任期内勤勉尽责、谨慎认真地行使职权，及时、全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，积极履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将一年的工作情况进行汇报：

一、基本情况

本人滕泰，2005 年至 2012 年先后在银河证券研究所、民生证券工作；2012
年至今任万博兄弟资产管理有限公司董事长；2014 年至今任北京万博新经济研究院院长。2024 年 1 月至今，任新华网第五届董事会独立董事。

本人作为公司独立董事，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性及不得担任独立董事的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度内，本人应参加公司董事会会议 12 次，均亲自出席；在仔细审阅
研究会议材料并充分讨论的情况下对相关议案均赞成，无反对及弃权情况。应参
加股东大会 3 次，本人亲自出席 2 次，1 次因工作安排原因未能出席已提前向公
司董事会说明情况并提交书面请假材料。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议年度内提交董事会及股东大会审议的全部议案，认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，所做决议均合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案及相关资料进行了认真的审阅，并就相关议案发表了独立客观的意见，对相关会议文件进行签字确认。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

2024 年度，公司共召开董事会薪酬与考核委员会会议 2 次，作为董事会薪
酬委员会召集人，本人重点关注了公司董事、高级管理人员薪酬方案，在会前认真审议了公司董事、高级管理人员薪酬方案，现场出席并主持会议，经充分讨论，同意《关于董事报酬事项的议案》《关于高级管理人员报酬事项的议案》并提交公司董事会审议。

2024 年度，本人出席董事会审计委员会会议 13 次，提交审计委员会审议的
议案包括披露定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、变更会计师事务所、日常关联交易、关联交易、监督及评估内外部审计工作和内部控制等重大事项。作为公司董事会审计委员会委员，本人在会前仔细审阅相关议案材料，亲自出席会议并在会上积极发表意见。公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况；定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的披露真实、准确、完整；经公司股东大会审议通过聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司和公司关联人无关联关系，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能够满足公司 2024 年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计；公司继续聘任的财务总监任劼先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求，不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。2024年度内提交公司董事会审计委员会审议的议案均通过，无否决议案的情况。

2、独立董事专门会议工作情况

2024 年度共召开独立董事专门会议 2 次，分别审议了《关于公司 2023 年度
日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易的议案》共 2 项议案，本人作为公司独立董事在会前对相关资料进行认真研究，会上积极讨论并审慎地发表意见。同意以上关联交易事项。具体请见后“年度履职重点关注事项”。

（三）行使独立董事特别职权情况

本年度未向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议、独立聘请外部审计机构和咨询机构等行使独董特别职权。

报告期内，本人积极与公司内控审计部及会计师事务所保持沟通，听取内控审计部工作汇报和下一年度内审工作计划；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，了解年审工作的进度和关键审计事项，督促会计师事务所按照审计计划完成工作，积极协调内控审计部及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中发挥积极作用，切实维护公司及全体股东的利益。

（五）现场工作情况

2……
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