公告日期：2025-04-25

2024 年度董事会审计委员会履职报告

各位董事：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《新华网股份有限公司章程》《新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的有关规定，新华网股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在 2024 年积极开展工作，认真履行职责，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事俞明轩先生、曾剑秋先生及董事叶芝女士 3 名成员组成，俞明轩先生作为财务方面专家担任审计委员会召集人。
公司 2024 年 1 月 23 日完成第五届董事会换届工作，独立董事曾剑秋先生已
连续两届担任公司独立董事，届满不再担任公司职务，第五届董事会审计委员会由独立董事俞明轩先生、滕泰先生及董事叶芝女士 3 名成员组成，俞明轩先生作为财务方面专家担任审计委员会召集人。

二、审计委员会会议召开及出席情况

2024 年，公司第四届董事会审计委员会共召开了 2 次会议，公司第五届董
事会审计委员会共召开了 13 次会议，共审议议案 33 项。全体委员均亲自出席，无委托出席或缺席情况。会议具体情况如下：

1. 2024 年 1 月 3 日，第四届董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，
审议并通过《新华网 2023 年年报审计计划》。

2. 2024 年 1 月 12 日，第四届董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议，
审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》《关于计提预计负债及相关损益的议案》。

3. 2024 年 2 月 23 日，第五届董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，
审议并通过《内控审计部关于 2023 年度募集资金使用等重大事项的检查报告》《内控审计部 2023 年工作报告及 2024 年内审计划》。

4. 2024 年 3 月 27 日，第五届董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议，
审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

5. 2024 年 4 月 12 日，第五届董事会审计委员会召开 2024 年第三次会议，
审议并通过《关于 2023 年度审计工作的意见》《公司 2023 年度审计报告》《内控审计部 2024 年第一季度对年度审计计划的执行情况和存在的问题的报告》。
6. 2024 年 4 月 19 日，第五届董事会审计委员会召开 2024 年第四次会议，
审议并通过《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》《公司 2023 年年度报告及其摘要》《公司 2023 年度董事会工作报告》《新华网股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《新华网股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7. 2024 年 4 月 24 日，第五届董事会审计委员会召开 2024 年第五次会议，
审议并通过《新华网股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

8. 2024 年 4 月 30 日，第五届董事会审计委员会召开 2024 年第六次会议，
审议并通过《关于选聘会计师事务所的议案》。

9. 2024 年 6 月 4 日，第五届董事会审计委员会召开 2024 年第七次会议，
审议并通过《变更会计师事务所的议案》。

10.2024 年 6 月 27 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于变更会计
师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。股东大会结束后，第五届董事会审计委
员会召开 2024 年第八次会议，审计委员会全体成员与容诚会计师事务所高级合伙人和签字会计师就公司 2024 年度财务审计工作及内部控制审计工作进行沟通。
11.2024 年 7 月 30 日，第五届董事会审计委员会召开 2024 年第九次会议，
审议并通过《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易的议案》。

12.2024 年 8 月 26 日，第五届董事会审计委员会召开 2024 年第十次会议，
审议并通过《新华网股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》《新华网股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《内控……
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