公告日期：2025-04-25

新华网股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位董事：

作为新华网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，在 2024 年任期内勤勉尽责、谨慎认真地行使职权，及时、全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，积极履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将一年的工作情况进行汇报：

一、基本情况

本人陈雪奇，2004 年 9 月至今，在四川大学文学与新闻学院任教，历任讲
师、副教授、教授；2024 年 1 月至今，任新华网第五届董事会独立董事。

本人作为公司独立董事，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性及不得担任独立董事的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度内，本人应参加公司董事会会议 12 次，均亲自出席；在仔细审阅
研究会议材料并充分讨论的情况下对相关议案均赞成，无反对及弃权情况。应参
加股东大会 3 次，本人亲自出席 1 次，2 次因工作安排原因未能出席已提前向公
司董事会说明情况并提交书面请假材料。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议年度内提交董事会及股东大会审议的全部议案，认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，所做决议均合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案及相关资料进行了认真的审阅，并就相关议案发表了独立客观的意见，对相关会议文件进行签字确认。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.董事会专门委员会工作情况

2024 年度内，公司第五届董事会提名委员会共召开 4 次会议，作为公司董
事会提名委员会委员，本人均在会前认真审议相关材料及被提名人资格，亲自出
席会议并对相关议案均进行认真审议。提名委员会在会前对拟被提名的董事、拟被聘任的高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，以上人员均不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，所有人员均具备担任公司董事、高级管理人员的资格。公司董事会关于提名董事及聘任高级管理人员程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名及聘任合法、有效。

2.独立董事专门会议工作情况

2024 年度共召开独立董事专门会议 2 次，分别审议了《关于公司 2023 年度
日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易的议案》共 2 项议案，本人作为公司独立董事在会前对相关资料进行认真研究，会上积极讨论并审慎地发表意见。同意以上关联交易事项。具体请见后“年度履职重点关注事项”。

（三）行使独立董事特别职权情况

本年度未向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议、独立聘请外部审计机构和咨询机构等行使独董特别职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极协同审计委员会与公司内控审计部及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务情况进行沟通，切实维护公司及全体股东的利益。

（五）现场工作情况

2024 年度，本人通过现场参会、座谈交流、研究内部资料、查阅公司日常经营和财务状况信息、浏览公司网站等多种方式和渠道全面掌握公司运营情况。公司积极配合我们各方面的要求，及时向我们提供相关材料、就相关事项进行汇报，通过现场交流、电话、邮件等多种方式就我们关心的问题进行及时准确的解答。主要工作内容为亲自参加公司股东大会、董事会、独立董事专门会议、董事会提名委员会会议；关注公司财务、业务情况，与董事长、总裁、董秘、董事会办公室等部门和人员进行沟通交流；审阅公司经营相关材料等，在公司现场工作时间不少于 15 个工作日，符合《上市公司独立董事管理办法》规定。

在 2024 年度独立董事工作过程中，公司为本人提供了方便的条件并给予积极配合，如及时完整地提供相关材料、提供便利的工作条件，对本人提出的相关问题予以积极、及时的回复等。

（六）与中小股东沟通交流情况

本人现场出席股东大会时，如有中小投资者参会并提问，均积极解答中小投资者问题，并在会后就中小投资者关心的问题进行交流；积极关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。