公告日期：2025-04-25

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-008
新华网股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十
三次会议通知和材料于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，
会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 人，实
际出席董事 15 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长储学军先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》

同意《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于计提资产减值准备及资产核销的公告》（公告编号：2025-010）。

（二）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》

同意《公司 2024 年年度报告及其摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要。

（三）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

同意《公司 2024 年度董事会工作报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

（四）审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》

同意《公司 2024 年度总裁工作报告》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

（五）审议通过了《公司 2024 年度社会责任报告》

同意《公司 2024 年度社会责任报告》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网社会责任报告（2024 年度）》。

（六）审议通过了《公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》
同意《公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-011）。

（七）审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》

同意《公司 2024 年度独立董事述职报告》。公司现任独立董事黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇及公司离任独立董事吴振华、曾剑秋、王建分别向公司董事会提交了述职报告，后续将作为报告事项向公司 2024 年年度股东大会汇报。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄澄清）》、《新华网股份有限公司2024 年度独立董事述职报告（俞明轩）》、《新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨义先）》、《新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（滕泰）》、《新华网股份有限公司 2024 年度……
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