公告日期：2025-04-25

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-009
新华网股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知和
材料于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2025
年 4 月 24 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表
决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席谭玉平先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备及资产核销，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。

（二）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》

《公司 2024 年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，同意《公司 2024 年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司 2024 年年
度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。

（三）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

同意《公司 2024 年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2024 年年度
股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。

（四）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

同意《公司 2024 年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股
东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 1.36 元（含税），共派发现金红利 70,587,992.96 元
（含税）；同时向全体股东每 10 股送红股 2 股、以资本公积金每 10 股转增 1 股，
本次送转股后，公司总股本为 674,738,168 股。剩余未分配利润将结转入下一年度。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意《关于公司 2024 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2025
年度日常关联交易预计额度的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联监事黄亿已回避表决。同
意的票数占全体非关联监事所持的有表决权票数的 100%。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，不存在损害公司及其他股东和中小股东利益的行为。因此，同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。

（八）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为，公司内部控制评价报告真实、……
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