公告日期：2025-05-22

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-061

上海城地香江数据科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日

至2025 年 6 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会 2024 年度工作报告 √

2 关于公司监事会 2024 年度工作报告 √

3 关于公司 2024 年度内部控制评价报告 √

4 关于公司 2024 年度审计报告的议案 √

5 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度 √

预算报告的议案

6 关于公司 2024 年年度报告及报告摘要 √

7 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

8 关于公司独立董事 2025 年度津贴的议案 √

9 关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪 √

酬暨 2025 年度薪酬考核方案

10 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 √

况的专项报告

11 关于公司拟新增 2025 年度融资额度的议案 √

12 关于预计 2025 年公司对外担保额度的议案 √

13 关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审 √

计机构的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十五次；第五届监事会第十一次会议审议
通过，相关内容于 2025 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站及指定披露
媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：议案 12

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、
议案 13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：张杨、吴凤林、王志远、陈俊、许奇
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：……
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