公告日期：2025-04-30

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》、 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《审计委 员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“委员会”）积极 开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2024 年度审计委员会履职 情况作如下汇报：

一、审计委员会基本情况

报告期内，因公司第四届董事会到期换届，第四届董事会审计委员会委员刘华 先生、杨权根先生离任。之后，经公司股东推荐，董事会及股东大会审议通过，公 司第五届董事会审计委员会现由韩维芳女士、周坚先生、王志远先生组成。其中， 主任委员由拥有中国注册会计师执业资格的韩维芳女士担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

具体内容如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

（1）审议《关于募集资金投资项目延期及重新论证 重新论证公司募投项目的
2024年1月16日 并继续实施的议案》； 可行性，并就项目延期及
（2）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 使用闲置募集资金补充流
动资金的议案》。 动资金事项进行审议。

（1）审议《关于公司董事会审计委员会 2023 年度

履职情况报告》；

（2）审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》；

（3）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》；

（4）审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024

年度预算报告的议案》； 就公司2023 年度报告及其
2024年4 月29日 （5）审议《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要》；他年度事项进行审议、审议
（6）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议 2024年度第一季度报告。
案》；

（7）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》；

（8）审议《关于公司拟新增 2024 年度融资额度的

议案》；

（9）审议《关于预计 2024 年公司对外担保额度的

议案》；

（10）审议《关于计提资产减值准备的议案》；

（11）审议《关于会计师事务所年度履职情况的议

案》；

（12）审议《关于公司 2024 年第一季度报告》。

（1）审议《公司 2024 年半年度报告》； 审议2024 年半年度报告，
2024年8 月29日 （2）审议《公司 2024 年度半年度募集资金 及募集资金半年度使用情
存放与实际使用情况的专项报告》。 况。

（1）审议《关于公司符合向特定对象发行 A

股股票条件的议案》；

（2）逐项审议《关于公司 2024 年度向特定

对象发行 A 股股票方案的议案》；

（3）审议《关于<上海城地香江数据科技股

份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股

票预案>的议案》；

（4）审议《关于<2024 年度向特定对象发行 审议向特定对象发行 A 股
2024年10 月14日 A 股股票募集资金使用及其可行性分析报告> 股票事项。

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