公告日期：2025-04-30

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-038
上海城地香江数据科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于
2025 年 4 月 19 日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长张杨先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会 2024 年度工作报告》。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）听取《2024 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》】

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》】

公司独立董事将在 2024 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》】

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度审计报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年度审计报告》】

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告
的议案》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年年度报告（公告号：2025-040）》】

本议案已经董事会战略委员会事前审议通过。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

根据公司 2024 年度经审计的财务报表，公司 2024 年度归属上市公司股东的
净利润为人民币-3.45 亿元，公司期末可供分配利润为人民币-6.62 亿元。考虑到公司实际情况及未来市场环境，拟不进行现金分红、送股、资本公积转增股本。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告（公告号：2025-041）》】

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
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