公告日期：2025-11-13

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-041

上海元祖梦果子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 6200 号元祖梦世界 2 幢丽柏
酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 197

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,322,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.4675

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长张秀琬女士主持，公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事张炎雄先生因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事李德治先生因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书周丹丹女士出席会议；公司总经理、副总经理、财务负责人列席
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 128,029,900 99.7722 202,000 0.1574 90,300 0.0704

2、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 128,108,500 99.8334 121,200 0.0944 92,500 0.0722
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 128,105,500 99.8311 121,200 0.0944 95,500 0.0745

4、 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 128,091,300 99.8200 138,500 0.1079 92,400 0.0721

5、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。