公告日期：2025-03-26

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-016

上海元祖梦果子股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日13 点 30 分

召开地点：上海市青浦区嘉松中路 6200 号 2 幢丽柏酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日

至 2025 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于审议公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 √

4 《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

6 《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于审议公司2024年度关联交易执行情况与2025年度日常关联 √
交易预计报告的议案》

8 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

9 《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 √

10 《关于审议购买董监高责任险的议案》 √

11 《关于审议公司未来三年股东回报规划(2025 年-2027 年)的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3-11 于 2025 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议

审议通过，议案 2 于 2025 年 3 月 24 日召开的第五届监事会第二次会议审议

通过，于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体

上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：元祖国际有限公司

三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券……
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