公告日期：2025-03-26

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-006
上海元祖梦果子股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2025年3月24日10:50以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2025年3月14日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事7名，通讯出席董事2名（董事张秀琬、董事张炎雄以通讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

3、审议通过了《关于审议公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

5、审议通过了《关于审议公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

6、审议通过了《关于审议公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

7、审议通过了《关于审议会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2024 年关于会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

8、审议通过了《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2024 年年度报告》及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份 2024 年年度报告摘要》。

公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现净利润 248,754,455.16 元，其中归属于上市公司股东的净利润
248,756,235.39 ……
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