公告日期：2025-03-26

上海元祖梦果子股份有限公司

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独立董事 2024 年度述职报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本人王名扬作为上海元祖梦果子股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展、公司生产经营状况，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东的共同利益。

2025年1月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人2024年度任职期间履行情况汇报如下：
一、 独立董事基本情况

王名扬，中国台湾籍，1960 年 8 月出生，硕士学历。1988 年毕业于纽约圣
若望大学取得商学硕士，从事金融证券业 6 年，1993 年筹建上海华汇机电有限公司，并任职总经理，公司生产汽车用品如充气机、吸尘器、空压机等产品，曾荣获上海知名企业，知名品牌及区市颁发各种荣誉证书。参加上海市台商协会，
曾担任闵行区主委，市协会副会长。2022 年 1 月 21 日—2025 年 1 月 15 日担任
公司第四届董事会独立董事。
二、 独立董事年度履职概况

（一）董事会履行情况

2024年，公司第四届董事会共举行6次会议，均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。以上会议本人现场出席1次，以通讯方式参加4次，以委托表决方式参加会议1次，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各议案的讨论并提出建议。报告期内，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。公司董事会重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，本人严

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格按照公司制定的《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他相关法律法规的规定，开展专门委

员会工作。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出

现反对或弃权等情况。

（三）出席股东大会的情况

2024年，公司共召开1次股东大会，本人亲自出席了本次股东大会。

（四）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议2次，本人持续关注公司经营管

理情况，严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，审议事项涉及关联交

易、董事会换届选举、董监事薪酬，本人对独立董事专门会议审议的各项议案均

表示同意，未提出异议、反对或弃权的情形。

时间 届次 议案名称

2024年3月22日 2024年第一次独 1、《关于审议公司2023年度关联交易执行情况及2024年
立董事专门会议 度日常关联交易预计报告的议案》

2024年12月30日 2024年第二次独 1、《关于审议董事会换届选举的议案》

立董事专门会议 2、《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

为充分发挥独立董事的作用，除视讯参加公司会议外，本人现场与公司高管、

董事等会面讨论与检查，日常也会对公司进行了视讯指导沟通，及时听取公司管

理层对公司年度经营情况和投资活动等重大事项以及公司年度财务状况的汇报。

与年审会计师就审计工作有关内容进行了充分沟通。通过以上方式，不断加深对

公司及子公司运作的了解，加强对管理层经营决策的指导和支持。

在上述履职过程中，公司为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并

给予了大力的支持，充分尊重独立董事工作的独立性。公司董事会高度重视独立

董事工作，将独立董事参与公司治理和决策作为加强上市规范运作、提高治理水

平的重要方面。公司董事长、总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员

与独立董事日常保持着良好的沟通。公司独立董事与管理层之间已经建立了科学

有效的良性沟通机制，有利于独立董事有效履行职责。

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三、 独立董……
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