公告日期：2026-02-06

高盛（中国）证券有限责任公司

关于老百姓大药房连锁股份有限公司

非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，高盛（中国）证券有限责任公司 （以下简称“高盛中国”或“保荐机构”）作为老百姓大药房连锁股份有限公 司（以下简称“老百姓”或“公司”）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机 构，就老百姓非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准老百 姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294 号） 核准，老百姓以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）， 募集资金总额为人民币 1,740,453,673.80 元，扣除不含税发行费用人民币 15,179,765.29 元后，募集资金净额为人民币 1,725,273,908.51 元。

上述募集资金已于 2022 年 1 月 27 日全部到位，已经中审华会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》 （CAC 证验字[2022]0012 号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储， 并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募投项目及投资计划

事会第五次会议和 2024 年第三次临时股东大会审议通过相关议案，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺
投资金额

1 新建连锁药店项目 134,400.00 57,328.32

2 华东医药产品分拣加工项目 31,148.47 27,880.44

3 企业数字化平台及新零售建设项目 36,623.00 30,023.00

4 补充流动资金 50,695.63 50,695.63

5 老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期） 12,816.00 6,600.00

合计 265,683.10 172,527.39

注：为提升募集资金使用效率，经第五届董事会第五次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过，公司原募集资金投资项目“企业数字化平台及新零售建设项目”部分募集资金6,600万元用于实施新项目“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”，相应项目的募集后承诺投资金额有所变化。

（三）募集资金管理及存储情况

为规范募集资金的管理和使用，老百姓根据实际情况，制定了《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2026 年 1 月 21 日，募集资金存储情况如下：

序号 开户银行 专户账号 币种 专户余额

（万元）

1 招商银行股份有限公司长沙 731902351810612 CNY ……
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