公告日期：2026-01-14

广州金域医学检验集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年一月

目录

广州金域医学检验集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 ...... 2
广州金域医学检验集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 ...... 4议案一：广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年前三季度利润分配预案 .... 6
议案二：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 ...... 8
附件 1：广州金域医学检验集团股份有限公司章程 ......10

广州金域医学检验集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 1 月 21 日 14:30

网络投票时间：2026 年 1 月 21 日

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为 2026 年 1 月 21 日的交易时间 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 9:15-15:00。

会议地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼

出席人员：公司股东、董事、董事会秘书

列席人员：公司高级管理人员

主持人：梁耀铭

会议记录人：汪令来

会议表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

一、 会议主持人宣布会议开始

二、 会议主持人宣读本次会议股东、股东代表及其他出席列席人员到会情况， 审查会议有效性。

三、 会议议程介绍、表决说明

1. 关于股东会表决方式、推选计票人和监票人的说明

2. 推选计票人和监票人

四、 宣读并审议本次会议各项议案

本次股东会审议和表决议题如下：

1.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年前三季度利润分配预案》
2.审议《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
五、 会议表决

1. 股东填写表决票、统计现场表决结果

2. 网络投票表决结果统计

3. 监票人宣读表决结果

六、 会议主持人宣读会议决议
七、 见证律师宣读法律意见书
八、 会议主持人宣布会议结束

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 21 日

广州金域医学检验集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，特制定本须知。

一、 股东会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。

二、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行《公司章程》中规定的职责。

三、 股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东会依法享有发言权、质
询权、表决权等权利。

四、 股东要求在股东会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登
记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，
发言顺序亦按持股数多的在先。

五、 在股东会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申请，
并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。

六、 股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。

七、 每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。

八、 股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事
会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
全部回答问题的时间控制在 20 分钟。

九、 为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，
即可进行大会表决。

十、 表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东出席大会现场会议或……
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