公告日期：2025-04-26

广州金域医学检验集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，积极参加股东大会、董事会、各专门委员会等会议，认真审议各项议案并对相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

樊霞，女，出生于 1978 年，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学管理
科学与工程专业博士研究生。2006 年 11 月至 2009 年 4 月于华南理工大学工商
管理学院从事博士后研究工作，2008 年 9 月至 2014 年 9 月任华南理工大学工商
管理学院副教授、硕士生导师，2014 年 9 月至今任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，技术经济及管理系系主任。具有丰富的技术创新管理、科技政策及企业风险管理的相关研究、教学经验。2018 年 9 月至今，任中国科学学与政策研究会产学研合作专委会秘书长、广东机械工业质量管理协会副秘书长。现任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。本人已对照独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查情况表。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

本人在 2024 年度期间严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等规章制度积极履行职责，积极参加了公司召开的董事会、股东大会、独立董事专门会议，并参与所属专门委员会会议，不存在应出席而缺席的情

况。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的

讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

1、董事会及股东大会

2024 年度，本人参会情况如下：

参加股东大
参加董事会情况

会情况
是否独立

董事姓名 本 年 应 参 亲 自 以通讯方 委 托 缺 席 是否连续两 出席股东大
董事

加 董 事 会 出 席 式参加次 出 席 次数 次未亲自参 会的次数

次数 次数 数 次数 加会议

樊霞 是 7 7 3 0 0 否 2

作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，本人充分发挥各自专业作用，对董

事会本年度审议的定期报告、内部控制、董事薪酬、现金分红等事项进行审议，

重点关注与中小投资者利益密切相关的议题。公司董事会和股东大会的召集召开

符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，除

对涉及董事薪酬事宜回避表决外，本人对各项议案均投了赞成票，无提出异议的

事项，无反对、弃权的情况。

2、董事会专门委员会

2024 年度，作为董事会提名委员会的主任委员，本人召集会议 2 次，主持

并组织审议相关事项，对提名董事、聘任高管等议案进行审议。本人充分运用专

业优势和实务经验，以谨慎态度对候选人作出独立客观判断，保证了对公司的持

续有效监督。

召开日期 会议届次 会议议案

2024年9月 第三届董事会提名委员 1.《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会
5 日 会 2024 年第一……
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