公告日期：2025-04-26

广州金域医学检验集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在任期内忠实履行独立董事的职责，积极参加股东大会、董事会等会议，认真审议各项议案并对相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。因任期届满六年，2024年 2 月起，本人不再担任独立董事及董事会专门委员会相关职务。现就 2024 年任期期间履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

余玉苗,男，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1986 年毕业于武汉大学，获得经济学学士；1997 年毕业于武汉大学，获得经济学博士。1989 年至 1996 年，任武汉大学经济学院会计与审计系讲师；1996年至 2001 年，任武汉大学经济学院会计与审计系副教授、系副主任；2001 年至2013 年，任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师、系副主任；曾任美国加州大学厄湾分校和香港科技大学访问学者；2013 年至今，任武汉大学
经济与管理学院会计系教授、博士生导师。2017 年 6 月 24 日至 2024 年 1 月 31
日担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。本人已对照独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查情况表。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

本人在 2024 年度任期期间积极参加了公司召开的董事会、股东大会、独立董事专门会议。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参

与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

1、董事会及股东大会

2024 年度，本人参会具体情况如下：

参加股东大
参加董事会情况

会情况
是否独立

董事姓名 本 年 应 参 亲 自 以通讯方 委 托 缺 席 是否连续两 出席股东大
董事

加 董 事 会 出 席 式参加次 出 席 次数 次未亲自参 会的次数

次数 次数 数 次数 加会议

余玉苗 是 2 2 2 0 0 否 1

作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，本人充分发挥各自专业作用，对董

事会本年度审议的关联交易等事项进行审议，重点关注与中小投资者利益密切相

关的议题。公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项

和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对各项议案均投了赞成票，无提

出异议的事项，无反对、弃权的情况。

2、独立董事专门会议

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，参加

独立董事专门会议。2024 年任期期间，本人出席独立董事专门会议 1 次。

召开日期 会议届次 会议议案

2024 年 1 月 独立董事专门会议 2024 年 《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议

11 日 第一次会议 案》

（二）行使独立董事职权的情况

在 2024 年任期期间，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行

审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东……
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