公告日期：2025-04-26

广州金域医学检验集团股份有限公司

2024 年度审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市

公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章

程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规章制度的要求，我们作为广州金域

医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，本着

勤勉尽责的原则，认真履行了 2024 年度审计监督职责。现对本委员会 2024 年度

履职情况报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

报告期内，因原独立董事余玉苗先生已届满六年，审计委员会成员发生变更。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日，公司审计委员会成员由独立董事余玉苗、

凌健华及董事曾湛文组成。2024 年 1 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日，公司审计

委员会成员由独立董事谢获宝、凌健华及董事曾湛文组成。审计委员会召集人由

具有会计资格的独立董事谢获宝担任。

报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在

监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内

部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与

风险管理等方面发挥了重要作用。

二、年度会议召开情况

2024 年度审计委员会共召开会议 5 次，全体委员本着勤勉尽责的原则，认

真履行职责，均出席了会议，审议通过了全部议案：

召开日期 会议内容

2024 年 2 月 21 日 审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度审计及相关工作计划》

2024 年 4 月 22 日 1.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》

2.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构和内控
审计机构的议案》

3.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

4.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》
5.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况的报告》

6.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》

2024 年 8 月 27 日 审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文及摘要》

2024 年 9 月 27 日 审议《关于聘任公司财务总监的议案》

2024 年 10 月 25 日 审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》

所有会议的召集召开程序、表决方式和通过的议案均符合相关法律法规、《公

司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的规定。审计委员会就相关议案的审

议意见呈交董事会，为董事会决策发挥积极作用。

三、年度工作履职情况

（一）监督和评估外部审计机构的工作

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司董事会聘任的年度财务报告外部

审计单位，其具有从事证券、期货审计业务相关资质，能够遵循独立、客观、公

正的执业准则，胜任公司委托的各项审计工作。2024 年 4 月 22 日，第三届审计

委员会召开 2024 年第二次会议，审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案，建议董

事会续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计及内

部控制审计机构，该议案已获公司 2023 年度股东大会审议通过。

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