公告日期：2025-04-26

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-017
广州金域医学检验集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已
于 2025 年 4 月 15 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度财务决算
报告》

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

经审议，鉴于公司已于 2025 年 2 月实施了 2024 年前三季度利润分配，结合
公司未来发展规划和资金需求，董事会同意公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（五）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等相关规定编制的 2024 年年度报告及其摘要公允地反映了公司 2024 年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》及《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度报告》。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

审计机构和内控审计机构的议案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（七）审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，全体委员回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司薪酬管理制度》相关法律及规章制度，结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考……
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