公告日期：2025-12-26

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-030
江苏南方卫材医药股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表决
结合的方式召开。会议由过半数董事推举何凌峰先生主持，本次会议应参加董事7 名，实际参加董事 7 名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议选举何凌峰先生担任公司第五届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》第八条规定“代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人将变更为何凌峰先生，董事会将授权公司相关部门人员办理后续工商变更登记等事宜。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会成员如下：

战略委员会：何凌峰先生、许敏先生、郑宇先生，其中何凌峰先生任主任委
员；

薪酬与考核委员会：张军先生、许敏先生、许林晔女士，其中张军先生任主任委员；

提名委员会：郑宇先生、许林晔女士、张军先生，其中郑宇先生任主任委员；
审计委员会：许敏先生、郑宇先生、张军先生，其中许敏先生任主任委员。
战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任何凌峰先生为公司总经理，聘期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会期满。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

同意聘任许林晔女士为公司董事会秘书、副总经理，聘期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会期满。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于指定总经理代行财务负责人职责的议案》

同意在董事会聘任新任财务负责人前，董事会指定公司总经理何凌峰先生代行财务负责人职责。公司将依据相关规定尽快聘任新任财务负责人。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份关于指定总经理代行财务负责人职责的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商
变更登记的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，对《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前内容 修改后内容

第八条 代表公司执行公司事务的董事 第八条 代表公司执行公司事务的董事
长为公司的法定代表人。 为公司的法定代表人，董事长是执行公
担任法定代表人的董事长辞任的，视为 司事务的董事。

同时辞去法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为
法定代表人辞任的，公司将在法定代表 同时辞去法定代表人。
人辞任之日起三十日内确定新的法定 法定代表人辞任的，……
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