公告日期：2025-12-26

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-029

江苏南方卫材医药股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方
卫材医药股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 43

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,086,585

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.5464

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席3人，其中独立董事许敏先生、独立董事李媛女士、
独立董事吕腾飞女士因有其他工作安排未出席本次股东会；
2、董事会秘书许林晔女士出席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>并办理工商变
更登记的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 119,721,135 99.6956 362,850 0.3021 2,600 0.0023

(二) 累积投票议案表决情况
2、 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

2.01 何凌峰 119,610,680 99.6036 是

2.02 许林晔 119,513,177 99.5225 是

2.03 许晓 119,513,179 99.5225 是

3、 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

3.01 许敏 119,610,678 99.6036 是

3.02 郑宇 119,513,177 99.5225 是

3.03 张军 119,513,176 99.5225 是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于修订<江 217,9 37.3600 362,8 62.1942 2,600 0.4458
苏南方卫材医 64 50

药股份有限公

司……
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