公告日期：2025-05-21

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-014

江苏南方卫材医药股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材
医药股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 40

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,799,300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.7929

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合
法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，其中独立董事许敏先生、独立董事李媛女士、
独立董事吕腾飞女士因有其他工作安排未出席本次股东大会；
2、董事会秘书许林晔女士出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 120,705,540 99.9223 72,460 0.0599 21,300 0.0178

2、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 120,704,840 99.9218 74,460 0.0616 20,000 0.0166

3、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 120,706,140 99.9228 73,160 0.0605 20,000 0.0167

4、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 120,690,540 99.9099 108,760 0.0901 0 0.0000

5、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 ……
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