公告日期：2025-04-30

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-004
江苏南方卫材医药股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五
次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召
开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体
监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于确认公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配预案如下：基于公司2024年度合并报表未实现盈利，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务报表及相关报表附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公
司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，经公司及下属子公司
对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行全面清查，2024 年度公司计提各项资产减值准备共计 37,255,903.34 元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2025 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

鉴于公司及子公司业务发展的需要，经与银行和其他金融机构初步友好协商，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合融资授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票、直租、售后回租、保理、委托贷款等），在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限……
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