公告日期：2025-04-30

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-003
江苏南方卫材医药股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表
决结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话和电子邮件
方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于确认公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

2024 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事规则和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律法规的规定，在工作中勤勉尽责、忠实履行职务，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2024 年年度股东大会听取。

6、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

2024 年，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》等规定，忠实、勤勉、客观、尽责地履行审计监督职责。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配预案如下：基于公司2024年度合并报表未实现盈利，
为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《2024 年度财务决算报告》

公司 2024 ……
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