公告日期：2025-04-30

江苏南方卫材医药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南卫股份”）的独立董事，在 2024 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定,在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

吕腾飞女士，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009
年 7 月至 2012 年 9 月任西安杨森制药有限公司医药信息专员，2012 年 10 月至
2017 年 9 月任施维雅（天津）制药有限公司区域产品经理，2017 年 10 月至 2018
年 1 月任阿斯利康（无锡）贸易有限公司区域品牌经理，2018 年 1 月至 2020 年
2 月任浙江浙商健投资产管理有限公司研究总监，2020 年 2 月至 2023 年 8 月任
杭州树兰俊杰投资管理有限公司投资总监。2019 年 6 月至今任杭州普利复健科技有限公司董事，2023 年 9 月至今任海南笙梧投资有限公司投资总监。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位担任职务；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，作为公司独立董事，本人出席会议的情况如下：

本年应出席 亲自出 以通讯 委托出 是否连续两 出席股东
独立董事 董事会次数 席次数 方式出 席次数 次未亲自参 大会次数
席次数 加会议

吕腾飞 5 5 5 0 否 0

报告期内，公司召开了 5 次董事会，本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则，并基于保护中小投资者权益的立场进行投票。

2024 年本人任公司独立董事期间共召开 1 次股东大会，因有其他工作安排，
本人请假未出席。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设4个专门委员会，报告期内公司共召开4次审计委员会会议，1 次提名委员会会议，1 次战略委员会会议，本人现担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。具体出席董事会专门委员会情况如下：

审计委员会 提名委员会 战略委员会

报告期内召开次数 4 1 1

应参加会议次数 4 1 1

参加次数 4 1 1

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年，本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的同意意见。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

公司采用业绩说明会、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。

（六）现场考察情况

2024 年度任期内，本人密切关注公司经营环境的变化，利用参加公司会议的机会及在董事会休会期间，深入了解公司的生产经营情况和财务状况。本人还通过现场参观、会谈及电话等方式与公司管理层、董事会秘书及相关工作人员等
保持较为密切的联系，及时掌握……
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