公告日期：2025-04-30

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-010
江苏南方卫材医药股份有限公司

关于修订《公司章程》及取消监事会

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日
召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会并办理变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》的规定，公司拟对《公司章程》及其附件《南卫股份股东会议事规则》《南卫股份董事会议事规则》中的部分条款进行修订。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《南卫股份监事会议事规则》相应废止。

一、《公司章程》具体修订条款如下：

修改前内容 修改后内容

《公司章程》中“股东大会”统一修改为“股东会”,“半数以上”“1/2 以上”统一修改为“过半数”。

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订
订本章程。 本章程。

第五条 公司住所：江苏武进经济开发区果香路 1 第五条 公司住所：江苏武进经济开发区果香路 1
号。 号，邮政编码：213149。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理
为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

新增，修订后条款编号依次修正。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 ……
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