公告日期：2025-12-11

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2025-049

永悦科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：福建省泉州市惠安县永悦科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日

至2025 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更会计师事务所的议案 √

2 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 √

3.00 关于修订、制定部分公司内部管理制度的议案 √

3.01 《股东会议事规则》 √

3.02 《董事会议事规则》 √

3.03 《独立董事工作制度》 √

3.04 《对外担保管理制度》 √

3.05 《董事及高级管理人员所持本公司股份及变动管 √

理制度》

3.06 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √

3.07 《控股股东和实际控制人行为规范》 √

3.08 《关联交易决策制度》 √

3.09 《募集资金管理制度》 √

3.10 《内幕信息知情人管理制度》 √

3.11 《信息披露事务管理办法》 √

3.12 《重大信息内部报告制度》 √

3.13 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 √

3.14 《规范与关联方资金往来管理制度》 √

3.15 《对外投资管理办法》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四十一次……
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