公告日期：2025-12-11

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2025-048
永悦科技股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议
于 2025 年 12 月 10 日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通
知和议案以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6名。依照章程规定，会议由公司副董事长徐伟达先生代为履行董事长职责召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订、制定部分公司内部管理制度的议案》

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，根据《公司法》 《上海证
券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分内部管理制度进行修订及制定， 具体情况如下：

是否提交股
序号 制度名称 类型

东大会审议

1 《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》 修订并更名 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《董事及高级管理人员所持本公司股份及变动管理 修订并更名 是

制度》（原《董事、监事及高级管理人员所持本公司

股份及变动管理制度》）

6 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（原《董事、 修订并更名 是

监事和高级管理人员薪酬管理制度》）

7 《控股股东和实际控制人行为规范》 修订 是

8 《关联交易决策制度》 修订 是

9 《募集资金管理制度》 修订 是

10 《内幕信息知情人管理制度》 修订 是

11 《信息披露事务管理办法》 修订 是

12 《重大信息内部报告制度》 修订 是

13 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 是

14 《规范与关联方资金往来管理制度》 修订 是

15 《对外投资管理办法》 修订 是

16 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

17 《内部审计制度》 修订 否

18 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 否

19 《董事会秘书工作细则》 修订 否

20 《总经理工作细则》 修订 否

21 《董事会审计……
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