公告日期：2025-08-27

江苏武进不锈股份有限公司 提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、规范性文件，以及《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本细则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告。

第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由提名委员会在独立董事委员中提名，由提名委员的过半数选举产生或罢免。

第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，但独立董事成员任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责包括：

江苏武进不锈股份有限公司 提名委员会工作细则

（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

第九条 公司提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条 提名委员会提出的公司董事的人选建议，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；高级管理人员的聘任须报董事会批准。

第十一条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案须提交董事会审议决定。

第十二条 提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。
第四章 决策程序

第十三条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司董事、高级管理人员的需求情况；

（二）提名委员会可在公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

江苏武进不锈股份有限公司 提名委员会工作细则

（四）征得被提名人的同意，否则不得将其列为董事、高级管理人员初选人员；

（五）召集提名委员会会议，对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

（六）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十四条 提名委员会根据公司实际需要召开会议，由提名委员会召集人召集和主持。

提名委员会召集人不能或者拒绝履行职责时，应指定一名独立董事委员代为履行职责。

第十五条 提名委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

第十六条 提名委员会原则上于召开前三日通知全体委员并提供相关资料
和信息。

情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

会议通知应当至少包括会议审议议题、拟定会议时间、地点、会议召开形式、联系人等信息。

第十七条 提名委员会可以通过现场、通讯、现场结合通讯……
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